Training

 

Programme de mise en œuvre des sanctions contre la prolifération des Nations Unies

 

Avec son organisation partenaire CRDF Global, le CCSI entame actuellement une formation mondiale et multilingue sur les sanctions contre la prolifération des armes nucléaires.

Des manifestations bilingues avec interprétation simultanée sont prévues à Maputo (Mozambique), Mombasa (Kenya), Abidjan (Côte d’Ivoire), Manille (Philippines), Bali (Indonésie), et Ho Chi Minh Ville (Vietnam).

Les ateliers de deux jours sont basés sur les plus récents et révisés du CCSI :

 

Manuel de mis en œuvre des sanctions de l’ONU contre la Corée du Nord

Le manuel comprend 130 pages, avec des cartes, des illustrations et des tableaux, pour couvrir tous les aspects que les praticiens peuvent trouver utiles, dans les chapitres suivants :

 

I. Le royaume omniprésent des ermites

II. La diplomatie militaire de la Corée du Nord et les sanctions de l’ONU

III. Conglomérats nord-coréens

IV. L’environnement des sanctions de l’ONU

V. Mesures de sanctions de l’ONU

VI. Mécanisme pangouvernemental d’application des sanctions

VII. Mécanisme d’application des sanctions applicables à l’ensemble de l’entreprise

Les textes ont été co-rédigés par Enrico Carisch et Loraine Rickard-Martin, avec l’aide de Ola al-Tamimi, Anastasia Borosova, Won Jang, Jake Sprang, Alfredo Villavicencio et Samantha Taylor.

De plus, les 10 études de cas suivantes, préparées par des experts en la matière et des collaborateurs du CCSI, sont disponibles en traduction :

 

Méthodes numériques pour contourner les sanctions de l’ONU

Étude de cas de la Cyber Force de la République populaire démocratique de Corée

 

Par Ashley Taylor

La cybersphère est une nouvelle ligne de front dans la mise en œuvre et le contournement des sanctions de l’ONU. Parce que l’Internet fournit un espace virtuel pour la communication et les transactions instantanées, il ouvre par nature des voies moins coûteuses et non réglementées permettant aux acteurs malhonnêtes de violer les normes internationales. Les utilisations illicites des technologies numériques dépassent les progrès des technologues licites, qui ne privilégient généralement pas la sécurité internationale dans leurs activités. Read more

Praticienne, entrepreneure et chercheuse, Ashley Taylor est profondément plongée dans l’intersection des technologies numériques et de la sécurité internationale. En tant que membre de la première génération d’entrepreneurs chaîne de blocs, Taylor a été très tôt attiré par les ramifications potentielles des communications cryptées et des technologies de grand livre distribué sur l’intégrité du commerce et le développement social. Travaillant avec des organisations technologiques et financières, elle développe actuellement un cadre humaniste impliquant de nouvelles technologies et des critères de mise en œuvre qui soutiennent le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

 

Contrer le financement de la prolifération

Leçons tirées de l’affaire d’expédition Chinpo

 

Par Beatrice Müller

Le 13 juillet 2013, le navire Chong Chon Gang a été intercepté pour inspection par les autorités panaméennes. Le cargo, qui se dirigeait de Cuba vers la République populaire démocratique de Corée (RPDC), a été saisi, car soupçonné de transporter de la drogue. Aucune drogue n’a été découverte à bord. Pourtant, sous la couverture de 200 000 sacs de sucre, la plus importante cargaison d’armes (et de matériel connexe) en violation de l’embargo sur les armes imposé à la RPDC a été révélée. Parmi le matériel militaire, des pièces et des avions entiers MiG-21 ont été trouvés, ainsi que des armes légères, des armes légères et des munitions. Read more

Beatrice Müller est titulaire d’un baccalauréat en sciences politiques et d’une maîtrise en études du Moyen-Orient de l’Université de Genève. Elle travaille actuellement dans le domaine du contrôle des armements, de la non-prolifération et du désarmement, tout en étant également corédactrice pour la politique étrangère au sein du groupe de réflexion suisse foraus. Auparavant, Mme Müller a effectué un stage et travaillé pour une ONG de défense des droits de l’homme et pour l’Union interparlementaire.

 

Conglomérats nord-coréens

leur connexion aux armes et les activités d’élimination de sanctions

 

Par Kathrin Kranz

Les conglomérats sont de grandes sociétés formées par la fusion de sociétés distinctes et diversifiées. Les conglomérats nord-coréens sont bien organisés et financés et se caractérisent par une sophistication croissante de leurs méthodes de violation des sanctions. Les conglomérats constituent un élément crucial de la politique étrangère de la RPDC et un moyen de se procurer de l’argent solide. Le gouvernement nord-coréen a mis en place et/ou soutenu la croissance de conglomérats dans le but explicite de développer des liens avec d’autres pays grâce à la vente de produits de la RPDC, notamment d’armes et de produits connexes, ainsi que de formations. À leur tour, les conglomérats ont aidé le gouvernement à obtenir l’argent et les pièces nécessaires à son programme de prolifération nucléaire. Read more

 

L’interdiction des produits de luxe

Comprendre ses promesses et relever les défis

 

Par Kathrin Kranz

Les violations de l’interdiction des articles de luxe font périodiquement la une des journaux, comme en février 2019, lorsque les autorités néerlandaises ont intercepté 90 000 bouteilles de vodka à destination de la RPDC. En outre, des projets d’infrastructure pour les Nord-Coréens aisés ont été achevés, tels qu’un cinéma 4D et la station de ski de Masikryong, qui comprend des remontées mécaniques et des motoneiges européennes. Les reportages mentionnent également le « maquillage et les vitamines » comme un produit de luxe pour les Nord-Coréens. En effet, en 2018, le législateur sud-coréen Yoon Sang-Hyun a affirmé que la Corée du Nord avait dépensé au moins 640 millions de dollars US pour les importations de produits de luxe en provenance de Chine en 2017. Ces exemples peuvent être envisagés dans le contexte de questions plus larges soulevées dans le contexte de l’interdiction des produits de luxe : que sont les produits de luxe et comment différents pays interprètent-ils les « produits de luxe »? Quels États ont été laxistes dans la délimitation des produits de luxe par rapport aux produits de consommation ordinaires? Et surtout, comment le secteur privé peut-il garantir le respect de l’interdiction des produits de luxe, ce qui peut nécessiter d’être attentif aux interprétations et pratiques changeantes des divers États? Ce rapport aborde ces questions et fournit des exemples qui aident à éclairer les complexités en jeu qui peuvent aider le secteur privé à se conformer à l’interdiction. Le rapport souligne également l’ingéniosité de l’interdiction des produits de luxe. En laissant indéfiniment le sens des produits de luxe et en précisant que l’interdiction ne se limite pas à certains articles, le Conseil de sécurité des Nations Unies a créé un type de sanction qui frustre l’élite de la RPDC sans impacter négativement la population nord-coréenne dans son ensemble. Read more

Kathrin Kranz est titulaire d’un doctorat en études de la paix et en sciences politiques de l’Université de Notre-Dame, et un LL.M. en droit international public de la London School of Economics et Political Science. Ses recherches portent sur le commerce international des armes, les sanctions économiques et les institutions internationales.

Par Mark Duncan

Le régime des sanctions de l’ONU visant la République populaire démocratique de Corée (RPDC) est le plus complet qui existe, imposant aux gouvernements un ensemble complexe d’obligations en matière d’application et de compte rendu.

Les États africains sont particulièrement vulnérables à l’évasion des sanctions en raison de liens commerciaux de longue date avec la RPDC qui sont antérieurs au régime des sanctions, mais qui pourraient ne plus être légaux après 2006, ou offrir des voies d’évasion par la RPDC, ses ressortissants et ses entités;1

Afin de faciliter le respect des dispositions, le présent guide offre un résumé des types de sanctions imposées à la République populaire démocratique de Corée, des mesures d'application de la loi et des obligations en matière d'établissement de rapports. Read more

Mark Duncan est un étudiant diplômé et chercheur possédant une vaste expérience en matière de maîtrise des armements, de non-prolifération et de désarmement. Il est actuellement stagiaire à la Mission permanente de l’Afghanistan auprès des Nations Unies. Il avait auparavant été stagiaire au Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies, au Conseil des affaires internationales russes et au Centre international d’analyse de la sécurité. Il est diplômé de l’UCL et de la Higher - 16 - School of Economics de Moscou avec le Master international en économie, État et société : Paix et sécurité. Il rejoindra le Foreign and Commonwealth Office en tant que fonctionnaire Fast Streamer plus tard cette année.

Par Shawna Meister

Dans le but de réduire et finalement de mettre fin aux activités de non-prolifération menées par la République populaire démocratique de Corée (RPDC), le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) a imposé des sanctions ciblées à des individus et entités spécifiques présumés ou présumés sciemment, commettant ces types de violations. Les États membres des Nations Unies et les organisations relevant de leur compétence (entreprises, agences gouvernementales, citoyens, etc.) sont censés appliquer les sanctions de la CSNU. Cependant, les informations permettant d’identifier et de suivre les activités des individus désignés sont souvent limitées ou difficiles à détecter. Pour renforcer la capacité des États à appliquer les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies contre les contrevenants à la RPDC, il est utile de connaître les caractéristiques ou activités communes, y compris les activités criminelles et les infractions réglementaires, partagées par ces groupes comme moyen supplémentaire de signaler ces contrevenants ou d’autres contrevenants potentiels. Cette étude de cas examine les caractéristiques communes aux individus et entités désignés sous le régime de la RPDC et fournit des recommandations potentielles aux États et aux autres parties intéressées pour appliquer des sanctions à ces violeurs potentiels et à d’autres. Read more

Par Shawna Meister

Les individus et entités qui violent les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) commettent souvent des infractions graves aux lois et règlements de l’État. Les activités de prolifération menées par des individus et entités désignées de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) peuvent être préjudiciables, entre autres, à la sécurité nationale des États, à l’intégrité des institutions financières nationales, aux réglementations en matière d’exportation ou aux contrôles aux frontières. Par exemple, l’expédition de tout article ou matériel sanctionné nécessite généralement de fausses déclarations en douane, par le biais de documents falsifiés ou par la corruption d’agents frontaliers. Des actes illégaux concomitants pourraient également être associés à des risques supplémentaires pour les États, tels que le transit illégal de matières dangereuses, mettant en danger la santé et la sécurité de quiconque manipulant de tels envois, ou en cas d’accident, pourraient causer de graves pertes humaines. Bien que les États fassent des efforts pour se protéger des violations potentielles de leurs propres lois, il peut être difficile pour eux d’identifier les activités concomitantes menées par des individus et des entités désignés. Ce document aidera à décrire les violations illégales et réglementaires observées ou inférées pouvant être associées à différentes violations des sanctions.Read more

Shawna Meister - Contributeur principal de CCSI

Analyste de la recherche et des politiques, Shawna Meister travaille avec CCSI depuis sa création sur divers projets au cours des huit dernières années. Elle a notamment analysé le rôle des sanctions des Nations Unies (ONU) dans les efforts globaux de résolution des conflits, la guerre civile en Afrique et au Moyen-Orient, et les problèmes d’application liés aux sanctions de nonprolifération. Récemment, dans le cadre de l’initiative de recherche sur la typologie du CCSI, Shawna a dirigé l’analyse des caractéristiques et des activités d’individus et d’entités désignés afin d’identifier les caractéristiques et les liens existant entre les régimes de sanctions. Elle a produit de nombreuses publications, notamment des rapports analytiques et techniques, des études de cas et des articles de revues. Elle a également contribué à tous les manuels et manuels sur la non-prolifération publiée par CCSI. Les compétences de Shawna incluent la gestion de projets de recherche multiéchelles et la transformation d’informations et d’analyses complexes en produits utilisables tels que des guides de formation, des manuels pédagogiques, des outils et ressources publics et des sites Web.

Par Thomas Bifwoli

En avril 2019, le Kenya Revenue Authority (KRA) a signalé que, grâce à sa collaboration avec Interpol, elle avait réussi à retrouver des véhicules volés dans le port de Mombasa. Le rapport ajoute que ces personnes doivent être rapatriées au Royaume-Uni (d’où elles viennent). En mai, la British Broadcasting Corporation (BBC) a annoncé le limogeage du vice-président gabonais, ainsi que d’un ministre des Forêts, après que « 300 conteneurs de bois aient disparu » dans le port du pays, qui serait destiné à la Chine. Ce limogeage a été effectué par le président Ali Bongo. Read more

Par Thomas Bifwoli

Le contrôle et la gestion des frontières sont l’un des grands défis auxquels sont confrontés la plupart des pays. Dans un monde globalisé, les autorités gouvernementales doivent concilier maintien de la sécurité et facilitation des échanges commerciaux rapides et légitimes. En l’absence d’un tel équilibre, la contrebande, le trafic et l’immigration clandestine, le crime organisé et le terrorisme vont s’épanouir.Read more

Par Thomas Bifwoli

La mise en œuvre des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies exige à la fois de la bonne volonté des États membres respectifs et l’efficacité et la préparation des différentes institutions au sein des États membres de l’ONU.

L’une des institutions clés est une administration des douanes équipée et dotée d’un soutien égal. La douane joue un rôle important en tant que première ligne de défense lorsqu’il s’agit de réglementer ce qui se passe sur un territoire donné. De même, il s’agit de la dernière ligne de défense pour les biens quittant un territoire donné. Pour pouvoir le faire efficacement, il est nécessaire de fournir la législation nécessaire à un cadre juridique. Cela ne se limite pas aux marchandises sous sanctions des Nations Unies, y compris la République populaire démocratique de Corée du Nord (RPDC), mais également à toutes les marchandises sous son contrôle (douanier). La Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) a élaboré une législation douanière commune qui régit les flux de marchandises entrant et sortant du territoire, sur la base du traité de 1999 de la CAE. Un bref examen de cette législation révèle un manque de clarté. Les douanes contrôlent le matériel sous embargo tel que mandaté par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour tous les États membres. Read more

Thomas Bifwoli a travaillé pour le Kenya Revenue Authority (KRA); et avait auparavant été détaché auprès du Bureau de liaison pour le renseignement en Afrique de l’Est et du Sud de l’Organisation mondiale des douanes (OMD RILO ESA) en tant que chef du bureau. Il est coordinateur d’un groupe d’experts des Nations Unies chargé du suivi des sanctions.