Training

 

Programa Global de Sanções contra a Não Proliferação de Armas Nucleares

 

Com a sua organização parceira, a CRDF Global, a CCSI está agora a iniciar uma formação global e multilíngue de sanções da ONU para não proliferação.

Eventos bilingues com interpretação simultânea estão programados em Maputo (Moçambique), Mombaça (Quénia), Abidjan (Costa do Marfim), Manila (Filipinas), Bali (Indonésia) e Cidade de Ho Chi Minh (Vietname).

Os workshops de 2 dias são sedeados no último e revisto

 

Manual de implementação para sanções da ONU sobre a Coreia do Norte

O manual engloba 130 páginas, com mapas, ilustrações e tabelas, para cobrir todos os aspetos que os praticantes possam achar úteis, nos seguintes capítulos:

 

I. O omnipresente reino eremita

II. Diplomacia militar da Coreia do Norte e sanções da ONU

III. Conglomerados norte-coreanos

IV. O ambiente de sanções da ONU

V. Medidas de sanções da ONU

VI. Mecanismo de Implementação de Sanções Inteiramente Governamentais

VII. Mecanismo de Conformidade de Sanções aplicável em toda a empresa

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Os textos foram escritos em co-autoria por Enrico Carisch e Loraine Rickard-Martin, com a ajuda de pesquisa de Ola al-Tamimi, Anastasia Borosova, Won Jang, Jake Sprang, Alfredo Villavicencio e Samantha Taylor.

Além disso, os 10 estudos de caso a seguir, elaborados por especialistas e colaboradores no assunto da CCSI, são disponibilizados em tradução:

 

Métodos digitais para contornar as sanções da ONU

Um estudo de caso da Cyber Force da República Popular Democrática da Coreia

 

Por Ashley Taylor

A ciberesfera é uma nova linha da frente na implementação e contorno das sanções da ONU. Como a Internet fornece um espaço virtual para comunicação e transação instantâneas, ela abre inerentemente caminhos mais baratos e não regulamentados para os intervenientes desonestos violarem as normas internacionais. Os usos ilícitos das tecnologias digitais superam os avanços dos tecnólogos lícitos, que geralmente não dão prioridade à segurança internacional nos seus negócios. Read more

Praticante, empreendedora e pesquisadora, Ashley Taylor está profundamente imersa na interseção das tecnologias digitais e da segurança internacional. Sendo um membro da primeira geração de empreendedores de blockchain, Taylor foi atraída precocemente para as potenciais ramificações das comunicações encriptadas e tecnologias de ledger distribuídas sobre a integridade do comércio e desenvolvimento social. Trabalhando com organizações de tecnologia e finanças, ela está agora a desenvolver ativamente um quadro humanista envolvendo novas tecnologias e critérios de implementação que apoiam a manutenção da paz e segurança internacional.

 

Combater o financiamento da proliferação

Lições aprendidas do Caso Chinpo Shipping

 

Por Beatrice Müller

A 13 de julho de 2013, o navio Chong Chon Gang foi intercetado para inspeção pelas autoridades panamenhas. O navio de carga geral, que estava a caminho de Cuba para a República Popular Democrática da Coreia (RPDC), foi apreendido sob suspeita de transportar 1 estupefacientes. Nenhum estupefaciente foi descoberto a bordo. No entanto, coberto por 200 mil sacos de açúcar, o maior carregamento de armas (e material relacionado) em violação do embargo de armas à RPDC2 foi revelado3 . Entre os equipamentos militares, peças e aeronaves Read more

Beatrice Müller é bacharel em Ciências Políticas e mestre em Estudos do Médio Oriente pela Universidade de Genebra. Atualmente trabalha na área de controlo de armas, não proliferação e desarmamento, além de atuar como co-editora de política externa no fórum suíço think tank. Anteriormente, Beatrice Müller estagiou e trabalhou para uma ONG de direitos humanos e para a União Interparlamentar.

 

Conglomerados Norte-Coreanos

suas Atividades de Conexão de Braços e Quebra de Sanções

 

Escrito por Kathrin Kranz

Conglomerados são grandes corporações formadas pela fusão de empresas separadas e diversas. Os conglomerados da Coreia do Norte são bem organizados e financiados, e são caracterizados pela crescente sofisticação em seus métodos de violação de sanções. Os conglomerados são uma parte crucial da política externa da RPDC, bem como um meio para obter dinheiro vivo. O governo da Coreia do Norte estabeleceu e / ou apoiou o crescimento de conglomerados com o propósito explícito de desenvolver laços com outros países através da venda de produtos da RPDC, incluindo armas e bens relacionados e formação. Por sua vez, os conglomerados ajudaram o governo a obter o dinheiro vivo e as peças necessárias para seu programa de proliferação nuclear. Read more

 

A PROIBIÇÃO DE BENS DE LUXO

COMPREENDER A SUA PROMESSA E DESAFIOS DE NAVEGAÇÃO

 

Escrito por Kathrin Kranz

As violações da proibição de produtos de luxo aparecem periodicamente nas manchetes, como aconteceu em fevereiro de 2019, quando as autoridades neerlandesas interceptaram 90 000 garrafas de vodka destinadas à RPDC. Além disso, foram concluídos projectos de infra-estruturas para os norte-coreanos abastados, como um cinema 4D e o Masikryong Ski Resort, que dispõe de teleféricos e motos de neve europeus. Notícias também se referem a "maquiagem e vitaminas" como produtos de luxo para os norte-coreanos. De fato, em 2018, Yoon Sang-Hyun, um legislador sul-coreano, afirmou que a Coreia do Norte gastou pelo menos US $ 640 milhões em importações de produtos de luxo da China em 2017. Estes exemplos podem ser vistos no contexto de questões mais amplas que surgem no contexto da proibição de bens de luxo: o que são itens de luxo e como os diferentes países interpretam "bens de luxo"? Quais os Estados que têm sido negligentes na delimitação de bens de luxo a partir de bens de consumo normais? E, o que é importante, como pode o sector privado garantir o cumprimento da proibição de bens de luxo, que pode exigir estar atento à mudança de interpretações e práticas de vários Estados? Este relatório aborda estas questões e fornece exemplos que ajudam a esclarecer as complexidades em jogo que podem ajudar a orientar o sector privado no cumprimento da proibição. O relatório sublinha também a ingenuidade da proibição de bens de luxo. Ao deixar indefinido o significado de bens de luxo e deixar claro que a proibição não se limita a determinados artigos, o Conselho de Segurança das Nações Unidas criou um tipo de sanção que frustra a elite da RPDC sem afetar negativamente a população norte-coreana em geral. Read more

Kathrin Kranz é doutorada em Estudos da Paz e Ciências Políticas pela Universidade de Notre Dame, e LL.M. em Direito Internacional Público pela London School of Economics and Political Science. Sua pesquisa concentra-se no comércio internacional de armas, sanções económicas e instituições internacionais.

Escrito por Mark Duncan

O regime de sanções das Nações Unidas dirigido à República Popular Democrática da Coreia (RPDC) é o mais abrangente existente, impondo um conjunto complexo de obrigações de execução e de comunicação de informações aos governos;

Os Estados africanos são particularmente vulneráveis à evasão às sanções devido a laços comerciais de longa data com a RPDC que precedem o regime de sanções, mas podem deixar de ser legais após 2006, ou oferecem canais para a evasão por parte da RPDC, dos seus nacionais e entidades;

A fim de facilitar o cumprimento, o presente guia apresenta um resumo dos tipos de medidas sancionatórias impostas à RPDC, dos esforços de execução e das obrigações de comunicação de informações. Read more

Mark Duncan é um estudante de pós-graduação e pesquisador com vasta experiência em controlo de armas, não-proliferação e desarmamento. Atualmente, ele é estagiário da Missão Permanente do Afeganistão nas Nações Unidas. Estagiou anteriormente no Escritório das Nações Unidas para Assuntos de Desarmamento, no Conselho de Assuntos Internacionais da Rússia e no Centro Internacional de Análise de Segurança. Ele formou-se na UCL e na Escola Superior de Economia, em Moscovo, com o Mestrado Internacional em Economia, Estado e Sociedade: Paz e segurança. Ele ir-se-á juntar ao Foreign and Commonwealth Office como um Streamer de Serviço Público no fim do ano corrente.

Escrito por Shawna Meister

Num esforço para reduzir e, eventualmente, pôr termo às actividades de não proliferação conduzidas pela República Popular Democrática da Coreia (RPDC), o Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) emitiu sanções específicas contra pessoas e entidades específicas (pessoas designadas) que se acredita estarem a cometer, ou estão conscientemente a cometer, este tipo de violações. Espera-se que os estados membros da ONU e as organizações que estão sob sua jurisdição (por exemplo, empresas, agências governamentais, cidadãos, etc.) apliquem as sanções do CSNU. No entanto, as informações para identificar e rastrear as atividades dos designados são muitas vezes limitadas ou difíceis de detectar. Para ajudar a reforçar a capacidade do Estado para impor sanções do CSNU aos infratores da RPDC, é útil estar ciente das características ou atividades comuns, incluindo atividades criminosas e violações regulamentares, partilhadas por estes grupos como um meio adicional de sinalização para estes ou outros potenciais infratores de sanções. Este estudo de caso examina características comuns a indivíduos e entidades designados ao abrigo do regime da RPDC e fornece recomendações potenciais para os Estados e outras partes interessadas aplicarem sanções a estes e a outros potenciais infratores. Read more

Escrito por Shawna Meister

Indivíduos e entidades que violam as sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) muitas vezes também cometem violações graves das leis e regulamentos do Estado. As atividades de proliferação levadas a cabo por pessoas e entidades designadas da República Popular Democrática da Coreia (RPDC) podem ser prejudiciais, nomeadamente, para a segurança nacional dos Estados, a integridade das instituições financeiras nacionais, a regulamentação das exportações ou os controlos nas fronteiras. Por exemplo, o envio de quaisquer itens ou materiais sancionados geralmente requer falsas declarações aduaneiras, oferecendo documentos falsificados ou subornando agentes de fronteira. Actos ilegais concomitantes também podem estar associados a riscos adicionais para os Estados, como o trânsito ilegal de materiais perigosos que põem em perigo a saúde e a segurança de qualquer pessoa que manuseie tais transferências, ou em caso de acidente, podem causar vítimas humanas graves e generalizadas. Embora os Estados envidem esforços para se protegerem de potenciais violações das suas próprias leis, pode ser difícil para os Estados identificar atividades concomitantes realizadas por indivíduos e entidades designadas. Este resumo ajudará descrevendo violações ilegais e regulatórias observadas ou inferidas que podem estar associadas a diferentes violações de sanções. Read more

Shawna Meister - Contribuinte Principal CCSI

Uma pesquisadora e analista de políticas, Shawna Meister trabalhou com o CCSI desde o seu estabelecimento em vários projetos nos últimos oito anos. Sua formação inclui a análise do papel das sanções das Nações Unidas (ONU) nos esforços gerais de resolução de conflitos, guerra civil na África e no Oriente Médio e desafios de aplicação com sanções de não proliferação. Recentemente, como parte da iniciativa de pesquisa de tipologia do CCSI, Shawna liderou a análise de características e atividades de indivíduos e entidades designados para identificar padrões e ligações dentro e entre regimes de sanções. Ela produziu inúmeras publicações, incluindo relatórios analíticos e técnicos de autoria, estudos de caso, artigos de periódicos e contribuiu para todos os livros e manuais de não proliferação que o CCSI lançou. As habilidades de Shawna incluem a gestão de projetos de pesquisa em várias escalas e a transformação de informações e análises complexas em produtos utilizáveis, como guias de formação, manuais educacionais, ferramentas e recursos públicos e sites.

Escrito por Thomas Bifwoli

Em abril de 2019, a Autoridade Tributária do Quénia (KRA) informou que, através da colaboração com a Interpol, eles conseguiram recuperar veículos roubados no porto de Mombasa. O relatório refere ainda que o mesmo deve ser repatriado para o Reino Unido (de onde provêm). Em maio, a British Broadcasting Corporation (BBC) relatou o saque do vice-presidente do Gabão, juntamente com um ministro da silvicultura, depois que “300 contentores de madeira desapareceram" no porto do país, supostamente destinados à China. Este despedimento foi feito pelo presidente, Ali Bongo.

Estes dois casos estão entre os muitos casos transfronteiriços que são continuamente comunicados pelos Estados membros da Organização Mundial das Alfândegas (OMA). Teoricamente, com a ajuda da OMA, nunca foi tão fácil combater o sistema/redes criminosas transfronteiriças, tanto a nível local como internacional, como as acima referidas.

Mas a interferência política e a falta de capacidade continuam a representar desafios formidáveis para muitos Estados-Membros menos desenvolvidos da OMA. As regiões em conflito e outras regiões e países vulneráveis, como o Norte de Moçambique, a Somália, as províncias orientais da República Democrática do Congo (RDC) ou toda a República Centro-Africana, entre outros, revelam-se territórios particularmente difíceis para intervenções bem sucedidas contra o contrabando e a criminalidade transfronteiras. Read more

Escrito por Thomas Bifwoli

O controlo e a gestão fronteiriça é um dos grandes desafios enfrentados pela maioria dos países. Num mundo globalizado, as autoridades governamentais precisam fazer o equilíbrio entre manter a segurança e, ao mesmo tempo, facilitar o comércio rápido e legítimo. Na ausência desse equilíbrio, o contrabando, o tráfico e a migração ilegal, o crime organizado e o terrorismo irão florescer. Read more

Escrito por Thomas Bifwoli

A implementação das sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas exige boa vontade dos respectivos Estados membros e a eficiência e preparação das várias instituições dentro dos estados membros da ONU.

Uma das principais instituições é uma administração aduaneira equipada e igualmente apoiada. A alfândega desempenha um papel importante como a primeira linha de defesa quando se trata de regular o que entra em um determinado território. Da mesma forma, é a última linha de defesa para bens que deixam um determinado território. Para poder efetivamente fazer isso, a legislação necessária para uma estrutura legal precisa ser fornecida. Isto não se limita aos bens sob Sanções das Nações Unidas, incluindo a República Popular Democrática da Coreia do Norte (RPDC), mas também todos os bens sob o seu controlo (aduaneiro). A Comunidade da África Oriental (EAC) desenvolveu uma legislação aduaneira comum que regula o fluxo de mercadorias dentro e fora do território, com base no tratado da EAC de 1999. Uma breve revisão dessa legislação aponta para uma falta de clareza sobre o papel das Alfândegas no controlo do material sob embargo, conforme estipulado em todos os Estados membros pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Read more

Thomas Bifwoli trabalhou para a Autoridade Tributária do Quénia (KRA); e foi anteriormente destacado para o Gabinete de Ligação Regional de Inteligência da Organização Mundial das Alfândegas para a África Oriental e Austral (WCO RILO ESA) como Chefe de Gabinete. Ele atua como coordenador de um grupo de especialistas em monitoramento de sanções da ONU.